Investigação empresarial: como funciona e o que esperar

Quando a investigação empresarial é indicada

• Furtos internos e desvio de mercadorias ou de dinheiro.
• Funcionário ou ex-funcionário levando clientes ou informações para a concorrência.
• Vazamento de projetos, preços ou dados estratégicos.
• Fraudes com fornecedores, notas ou reembolsos.
• Atestados e afastamentos suspeitos.
• Verificação de sócios, parceiros ou fornecedores antes de fechar negócio.

Como funciona, etapa por etapa

1. Conversa inicial sigilosa: entendemos o problema, o que já se sabe e o que a empresa precisa descobrir.
2. Plano de investigação: definimos objetivos, técnicas, prazos e quem na empresa acompanha o caso.
3. Levantamento de informações: pesquisa em fontes abertas e registros públicos, análise de documentos fornecidos pela empresa.
4. Campo: acompanhamento discreto em locais públicos, com registro em fotos e vídeos, quando o caso pede.
5. Relatório final: fatos organizados com datas, locais e evidências, prontos para a empresa e seu jurídico decidirem os próximos passos.

O que a empresa pode esperar

• Sigilo total: só as pessoas autorizadas pela empresa sabem da investigação.
• Provas legais: nada de escuta, invasão de celular ou de e-mail. Tudo segue a Lei 13.432/2017 e a LGPD, para que o resultado possa ser usado.
• Clareza: você sabe o que será feito, em quanto tempo e com qual custo antes de começar.

Conheça o serviço de investigação empresarial, leia o artigo Atestado médico falso: como a empresa pode verificar e entenda também Sócio com atitudes estranhas: quando investigar.