Sócio com atitudes estranhas: quando investigar

Sinais de alerta

• Resistência em mostrar extratos, contratos ou a contabilidade.
• Gastos ou retiradas sem explicação.
• Clientes antigos que somem ou passam a comprar de outra empresa.
• Fornecedores novos, escolhidos sem conversa, com preços fora do padrão.
• Reuniões fora da empresa que nunca entram na agenda.
• Padrão de vida que mudou de repente, sem relação com o lucro da empresa.

Primeiro passo: os documentos

O sócio tem direito de examinar os livros e documentos da empresa, nos termos da lei e do contrato social. Converse com o contador e com um advogado empresarial para revisar as contas antes de qualquer outra medida.

Quando investigar

Se os documentos não explicam o que está acontecendo, ou se a suspeita é de algo que acontece fora da empresa, a investigação ajuda:

1. Pesquisa em registros públicos: verificar se o sócio, ou pessoas próximas, abriram empresas no mesmo ramo, por exemplo nas juntas comerciais.
2. Levantamento patrimonial: identificar bens e movimentações que indiquem desvio, a partir de fontes legais.
3. Acompanhamento discreto: registrar encontros com clientes, concorrentes ou fornecedores em locais públicos.
4. Relatório detalhado: fatos organizados para você e seu advogado decidirem o melhor caminho, seja uma conversa, uma renegociação ou uma ação judicial.

Sempre dentro da lei

Acessar e-mail, celular ou contas pessoais do sócio sem autorização é crime e anula a prova. O trabalho do detetive particular segue a Lei 13.432/2017 e a LGPD.

Saiba mais sobre o serviço de investigação empresarial e leia o artigo Investigação empresarial: como funciona e o que esperar.