Fraude corporativa e desvio de carga: como investigar dentro da lei

Sinais de alerta

• Diferenças frequentes entre o estoque registrado e o físico.
• Cargas com avarias, faltas ou atrasos sempre na mesma rota ou com a mesma equipe.
• Notas fiscais, devoluções ou reembolsos fora do padrão.
• Fornecedores novos, escolhidos por uma única pessoa, com preços acima do mercado.
• Funcionários com padrão de vida incompatível com o salário.
• Produtos da empresa aparecendo à venda em lojas ou sites sem relação com a sua distribuição.

O que a empresa pode fazer por conta própria

• 1. Auditoria interna: cruzar estoque, notas e registros de entrada e saída.
• 2. Dados da própria frota: usar os registros de rastreamento dos veículos da empresa, com política conhecida pelos motoristas.
• 3. Controle de acesso: revisar quem tem acesso a estoque, sistemas e documentos.

Onde a investigação empresarial entra

Quando a auditoria mostra o problema, mas não mostra quem está por trás, o detetive particular ajuda a fechar a história:

• acompanhamento discreto de rotas e entregas em vias e locais públicos;
• identificação de receptadores e de pontos onde a mercadoria é revendida;
• levantamento de empresas e vínculos em registros públicos;
• relatório circunstanciado com fotos, vídeos, datas e locais, para o jurídico decidir as medidas.

Tudo dentro da Lei 13.432/2017 e da LGPD, sem escutas nem acesso a celulares ou contas pessoais.

E a polícia?

Desvio de carga e furto são crimes. A investigação particular não substitui o boletim de ocorrência: ela reúne fatos que ajudam a empresa, o advogado e, quando for o caso, a própria investigação policial.

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